【经验11】里程碑管理与风险管理一、里程碑管理在1984年的东京国际马拉松邀请赛和1986年意大利国际马拉松邀请赛中,日本选手山田本一均夺得世界冠军。当记者请他谈谈经验时,性情木讷、不善言谈的山田本一的回答像谜:用智慧战胜对手。10年后,这个谜才被揭开。山田本一在他的一本自传中说:“每次比赛之前,我都要乘车把比赛的路线仔细看上一遍,并把沿途比较醒目的标志画下来。比如第一个标志是银行,第二个标志是棵大树,第三个标志是一栋红房子……这样一直画到赛程的终点。比赛开始后,我就奋力向第一个目标冲去。等到达第一个目标后,我又奋力冲向第二个目标……四十多公里的赛程,就被我分解成几个小目标轻松跑完了。起初,我并不懂这个道理,我把我的目标定在四十多公里外终点线上的那面旗帜上,结果我跑了十几公里就疲惫不堪了,因为我被前面那段遥远的路程给吓倒了。” 咨询项目因为其时间、质量、成本等高限制要求,其难度其实不亚于进行一场还不知道结果却不得不必须坚持下去的长跑。为了成功跑完项目全程,项目组可以像山田本一一样把项目进展划分出若干个阶段目标。德邦把这种分阶段实现大目标的方法称之为里程碑管理。德邦在咨询项目管理中,一般在项目启动会上就会明确整个项目的里程碑计划,像写文章一样纲举目张,以此作为编制项目进度计划的主要依据。里程碑汇报则通常意味着该项目完成了某个具有特定重要性的步骤,代表着项目工作中一个重要阶段的完成。所以里程碑管理实际相当于节点管理,在某个节点去检查和验收咨询工作的阶段性成果,并标志着上一个阶段结束和下一个阶段的开始。如果将怀孕过程看作一个项目,那么里程碑管理就像定期做超声波检查,在几个月时婴儿应该发育了哪些器官,从而看出胎儿发育的整体状况,以便采取可能的应对措施。   德邦将里程碑事件定义为那些推动项目持续进步的事件。比如,企业快速增长,这不是里程碑事件,但系统上线可能就是一个里程碑事件。提高管理水平,无论怎么提高都不会是里程碑事件,但是企业的管理纳入哈佛企业管理案例,可能就是个里程碑事件。三四个里程碑事件接连地成功实现,可能就意味着一个咨询项目正在逐渐靠近最终目标,成功的概率很大。作为一种过程管理方法,里程碑管理也是分段检测项目风险的一种好方法,有降低项目整体风险的作用。里程碑管理因为其主要形式是组织阶段性的会议和汇报,所以就像是一把手术刀,适时地切开项目的横截面进行剖析,由企业高管和相关专家组成项目委员会进行会诊。如果是在里程碑汇报中发现了项目风险,项目指导委员会可以及时给予纠正或直接叫停项目。而且德邦坚持:一次里程碑汇报通不过,下面的工作就不能开展,直到该里程碑汇报顺利通过为止。二、风险管理 通过里程碑汇报评审和验收,德邦在咨询项目管理中,能及时掌握整个项目的关键进展,把握正确方向,进而引导整个项目良性进展。尽管如此,也不是所有的项目风险都会被里程碑管理控制。德邦还有一套完整的项目风险管理机制,致力于最大限度地减少项目风险,将可能的损失降到最低。在项目开展过程中,总会有那么一些事件的发生,或影响项目的进程、效率,或影响目标和效益。例如项目范围变更或其他部门的项目配套工作没有完成导致延期,数据不完整需要重新搜集整理,项目经理能力不济而不得不中途换人,高管因为其他事务导致参与项目的时间偏少等。这些不希望发生的事件对于项目所造成的影响,几乎不可避免。既然不能避免,就要理性对待,进行有效控制,这就是德邦对咨询项目进行的风险管理。风险管理,是贯穿项目完整生命周期的一项全过程管理。包括在项目立项前,会研讨为什么要发起这个项目,项目开展后有没有达不到预期效果的可能;立项报告中还要提出开展过程中可能遇到的高、中、低级风险,并提供解决预案;项目结项落地了,还会跟咨询公司签订落地辅导协议,以保证自己在执行落地时不走样,最大限度保证达到项目的预期效果。令众多咨询公司都不得不叫绝的是,德邦在咨询项目落地一两年后,还会进行项目复盘,从未来的眼光审视项目当年的得失,“以史为鉴”,为未来的项目积累经验。(一)风险管理过程德邦针对项目风险有一套清晰的管理流程,涵盖风险的提出、指派、解决和升级。风险的提出,指项目干系人按照项目可能存在的风险,对风险进行识别,发现风险时及时提交至项目经理处,并对风险进行记录。评定风险的标准如表13-1所示。         表13-1风险分类 为了减少项目干系人识别风险的误差,PMO在此过程中,还会通过亮灯情况对各个咨询项目的状态进行监控:红灯代表存在重大问题,已对工作造成较大影响;黄灯代表存在问题,但在控制之内;绿灯代表状态正常,根据既定计划,进展顺利。而具体亮什么颜色的灯,则是根据项目目标、计划进度、项目范围、部门协同、团队资源、风险管理、相关利益和项目预算八个维度进行评价的,任何一个维度都会对项目审核的结果产生直接影响。在项目风险的解决责任落实上,PMO派驻各咨询项目的对接人必须时刻进行风险跟踪,协助组织人员规避风险,并及时反馈解决情况;项目经理要在第一时间对风险进行判断,看属于什么类别的项目风险,然后指派对应的解决人,并要求反馈。对于以下情况,还要进行风险管理升级:(1)沟通升级:非正式沟通2次不能解决的,要进行正式的研讨。(2)研讨升级:由项目组组织风险研讨2次后仍未解决的问题,由PMO组织研讨。如研讨2次还未能解决的问题,邀请项目发起人参与研讨。(3)决策升级:邀请发起人研讨2次不能解决的问题,通过PMO组织并邀请总裁决策。这就是德邦针对项目风险进行具体操作的管理全过程。但是,简单的操作流程背后,是一套针对项目风险的管理逻辑。(二)选准项目经理咨询项目的风险管理是一个动态的过程,项目过程中的各项作业和风险都可能相互交叉和互相重叠。因此,德邦认为,能够识别出风险显然比事后应对风险显得更为重要,当然要求也更高。若不能准确地识别项目面临的潜在风险,可能就会失去处理这些风险的最佳时机,甚至酿成更大的风险。这看起来像科学,更像艺术。所以控制风险的机制很重要,懂这门艺术的人也很重要。德邦在选择己方项目经理时,会倾向于选择相对专业、对公司文化理解比较深刻、比较强势的管理人员出任,以利于及时发现和减少项目风险。德邦的用人机制历来是赛马不相马。所有人都经过储备选拔这个平台进行公开竞争,胜出者即获得晋升资格,而且跨领域、跨系统提拔是一种常态。比如本来是管理车队的管理者可能被晋升去做采购,人力资源部门的管理者可能被晋升去业务部门等,求才若渴,不论出身。但是唯独选择咨询项目的项目经理时,德邦显得非常保守。一般只会从相关专业部门选择项目经理,如营销项目一般从营销部门选择项目经理,网络优化项目会从网络或运输规划部门选择。看似很有局限性,其实就是看重项目经理的专业能力和专业经验。唯有懂专业、有经验的人,才能更好地运用能力与经验。我们很难想象一个没有相关专业知识的项目经理能够在咨询项目一片祥和的气氛和高歌猛进的态势中发现风险,更别说是发现潜在的风险。但也并非有能力和经验就能成为德邦项目经理的候选人。德邦的人才招聘机制就决定了其重要任务只可能交予对公司文化理解比较深刻的人。德邦历来都是只招聘毕业两年以内的应届毕业生,然后进行长达数年的内部培养,除个别特殊领域外,几乎不用空降兵。咨询项目的开展和落地必须要能与公司自身实际情况高度结合,一些问题的处理方式也要符合德邦的企业文化要求。所以,很难想象一个对德邦不了解的人能担当这样的重任。德邦在2011年开展了某后勤咨询项目,在选拔项目经理时,考虑这是个不涉及核心业务的专业领域,业内也有成功实践,所以选择了一名由外部聘用已近一年的专业人士担任项目经理。但由于他不理解德邦的企业文化及其特有的沟通方式,项目在执行和落地过程中屡屡出现问题,发生多次延期和重大变更,最后不得不临阵换人才使得项目得以继续推进。为什么还要求项目经理要强势呢?强势,在德邦往往被看做一种有领导力的体现。咨询的一个重要特点,就是咨询公司与被咨询企业的团队行动,必须在双方相互沟通协作中推动工作的进展。所以要管理好咨询项目的风险,项目经理必须要求既要沟通能力强,而且处理矛盾的能力也要强。项目经理必须要能够在项目过程中,审时度势、高瞻远瞩,通过有效的风险识别,实现对项目风险的预见、预警和预控;面对风险要能够临危不乱、坦然面对,通过有效的风险管理工具或风险处理方法,对项目风险进行规避或化解;在项目风险发生后,要能采取有效的应对措施,并能够总结经验教训,对项目风险管理工作进行改进。无论从项目风险管理的角度,还是从锻炼和培养人才的角度,选拔最合适的项目经理都是有必要的。一群优秀的项目直接负责人,能够利于德邦把握每一个咨询项目风险变化的规律、项目风险的可能性与后果的严重性,从而有可能对项目风险进行及时应对和有效控制。当然,准确地选择合适的项目经理只是项目风险管理的一个方面。成熟的风险管理应该是成体系的、成机制的。(三)集众人智慧德邦有一个很好的传统,就是对于自己不了解的领域,往往会采取比较慎重的态度,要么不走这条路,要走就要走对。咨询项目的很多东西对于德邦人来说是很新鲜的,所以关于项目的系列决策,德邦也是很慎重的。一群人的集体决策,相比一个人的单独决策,风险似乎要小很多。所以,德邦非常善于通过开各种会议,从各个角度对项目可能的风险进行管理和控制。德邦早期的项目类会议,可以称作是“4+1”会议。第一类是项目群例会。每双周周一的下午,都要召开集中会议,每个咨询项目组都要汇报本项目的进展情况和风险现状。总部总监级及以上管理人员几乎是要悉数参加,一方面是学习,另一方面是对每个咨询项目的每一步进展都从各个角度进行共同把关,因而这个会议也称作是德邦内部成本最高的会议。第二类是集成状态会。项目与项目之间,项目与业务部门之间,即涉及两方以上的、有利益冲突或资源冲突的,就开这种类型的会,解决边界问题或资源问题。如要建立一个车辆系统的后勤管理系统,到底是要放到后勤项目区做,还是要放到FOSS项目中去做,就可以通过这个平台来讨论。通过类似的反复沟通,促进各部门达成共识,降低项目因扯皮和协调而导致的资源配置风险。第三类是人力资源协调会。该会议一般每两个月开一次,主要是协调各个咨询项目的人力资源问题。因为德邦对咨询项目的整体方向是要求必须倾注大量的人力投入,而这些人力需要从各相关职能或业务部门临时选调进来,所以势必会牵涉人力资源协调的问题。只有人力的及时到位,才能保证项目的准时立项;也只有项目不结项,人员就不能撤离的严格要求,才能保证项目顺利推进和结项。第四个是项目审议会。这个会议其实相当于是项目群例会的预备会议,PMO跟各项目经理一起参加,共同就项目的状态做审核,哪些进展正常的可以亮绿灯,哪些可以亮黄灯,哪些有风险必须亮红灯,解决措施是什么,后期还有什么需要跟进的都要在这个会上确定下来,以便在项目群例会时供集体决策参考。而所谓“4+1”中的“1”,指的就是风险管理。第一步,由项目经理和核心组长组员自发识别项目风险;第二步,项目经理带领项目成员对风险进行判别,确定低中高的风险级等;第三步,就中等和高等风险,开一个风险管理会议。项目经理汇报项目风险,项目发起人听取汇报并提出指示性建议,PMO起到协调推动作用,共同促进风险的化解。2013年6月开始,德邦对原有的项目类会议进行了优化,采取了新的RACI原则对项目类会议进行管理。汇报(Responsible)——项目经理:负责每次汇报,具体执行项目,根据建议解决问题;决策(Accountable)——总裁/发起人:项目只有经其同意或签署后,项目才能得以进行或继续;咨询谁(Consulted)——各系统负责人:拥有完成项目任务,解决问题所需的信息或其他资源的人员;通知谁(Informed)——各系统负责人、专业部门负责人:应及时被告知结果的人员,却不必向其咨询、征求意见。RACI原则的项目会议,不仅提高了会议效率,而且随着德邦对项目风险把控能力的提高,也未对项目风险管理造成影响。(四)非本项目顾问参会咨询顾问一般都是某领域的权威,德邦人在专业知识上无法挑战他们。但是,当德邦对某些问题确实有很大疑惑的时候,该怎么办呢?德邦采取的办法是,邀请非本项目顾问参会。 2013年1月22日,LMS系统上线评审会上,提出了LMS系统与财务系统管理员的权限问题,会上未能达成共识,形成了待办事项。一周后的群例会上,由于没有顾问提供决策支持,仍未达成共识做出决策。2月1日再次召开会议时,德邦邀请了非本项目的其他顾问参会,分别从IT、业务和风险控制等角度进行把控,才最终研讨确认了解决方向。 通过这样一个事例,德邦就想到通过借助顾问的力量,解决项目中遇到的重大风险和问题,并在此后将之形成为德邦项目风险管理的一个重要举措。如LMS系统综合模块进行“上线延期申请”评审时,因LMS系统延期上线会影响FOSS系统上线,所以邀请了FOSS项目的顾问参与评审;麦肯锡的快递业务落地项目汇报,邀请IBM公司IT团队的顾问参会;IBM的BI咨询与BI系统实施项目立项评审,邀请了麦肯锡顾问参会……实践证明,非本项目顾问参与项目过程的研讨和评审,不仅可以提高会议决策效率,保证决策质量,而且能够促进项目间及咨询公司之间相互交流,取长补短,共同促进德邦各咨询项目的成功。(五)提升PMO项目风险管理能力德邦PMO的建立和发展,经历了艰难的摸索过程,在风险管理方面也在一步步成长。早期的时候,由于PMO和项目参与人员都缺乏相关的经验,在项目风险管理方面,尤其是风险识别方面还有不少的欠缺。如PDA项目,在前期双周审核时,从所有维度判定全部无异常,但是由于PDA现场开单并未广泛使用、存在违规操作等,导致结项时,业务目标全部未完成,一直亮红灯。这也就说明,即使有了双周审核机制等如此多的过程把控,有些潜在风险还是无法被有效识别,项目风险还是会不时地冒出来。因此,德邦一直致力于通过优化项目风险管理流程,加深PMO对项目的理解,借助PMO和其他咨询公司顾问的力量,一起识别和防控项目风险。经过多年的投入和发展,德邦PMO目前已经有能力深入各项目实质,定位核心问题,主导项目的过程管控。如定价优化咨询项目,该项目的最终目标是实现公司利润最大化,其中的一个衡量指标就是收入核算,采用试验线路和对照线路进行对比的方式进行核算。咨询公司在报告中说“实验组和对照组的选取标准,遵循的是线路货量量级一致、线路长短类型一致、出发城市竞争力一致、线路货量波动性一致的原则”,但是PMO指派财务部出具的复核报告却显示,咨询公司选取的60组数据中有50组都不符合选取标准。选取的样本不符合样本的选取原则,结果怎么可能具有说服力呢?但是,如果不是德邦PMO已经具备了深入项目并主导过程控制的能力,这样的风险可能并不会被发现。随着由最初的服务型、教练型,逐渐转向为合作型和推动型,德邦PMO在已经建立了组织内项目管理的整体支撑环境,同时通过提供培训和最佳实践分享培养了一批优秀的项目管理人员,让他们有能力为日常项目管理提供指导和咨询,并进行多项目管理和风险监控。通过里程碑管理及一系列风险管理手段的实施,德邦实现了对风险征兆或信号的有效识别,防患于未然;能够对多个风险项目进行协调控制,充分利用项目间的协同效应,通过资源共享、要素互补等方式化解风险等。这样,当风险伴随着项目的推进而出现时,德邦就能够根据不断跟踪风险影响项目运行的轨迹,通过有效的程序或手段进行纠偏,将已经发生的风险及其可能造成的风险损失控制在最低限度或可以接受的范围内,并力保项目目标的达成。 
(一)职责扯皮:人力资源部与流程管理部的协同边界当公司出现职责扯皮时,应由人力资源部主导协调,流程管理部与业务部门协同参与。人力资源部的“组织发展”职能负责组织架构设计与职责定义,流程管理部提供流程模块的专业定义,业务部门反馈实际业务需求。例如,某企业市场部与销售部因“客户线索归属”问题扯皮,人力资源部需重新审视组织架构中“客户管理流程”的职责划分,结合流程管理部对线索管理流程的定义,明确线索获取、跟进、转化等环节的责任部门,避免因架构定义不清导致的扯皮。(二)流程与职责管理:分设部门vs合并管理大型企业:建议分设部门管理。流程管理部专注于流程架构设计、优化与数字化,人力资源部负责组织架构、岗位设置与职责定义,二者通过协作机制(如定期联席会议)实现流程与组织的匹配。例如,华为的“业务变革与IT管理部”负责流程体系建设,“人力资源部”负责组织设计,双方协同推动流程型组织转型。小型企业:可合并至人力资源部管理。在企业规模较小、流程复杂度较低的情况下,由人力资源部兼顾流程与职责管理,降低管理成本。例如,某初创企业由人力资源主管同时负责组织架构调整与核心流程梳理,待企业发展到一定规模后再分设部门。(三)无部门承接的流程角色:自上而下的职责归集当流程梳理中出现无部门承接的角色时,需从高阶流程架构入手,逐层确定归属。例如,某企业新增“数据中台建设流程”,无现有部门负责。首先判断该流程属于“研发管理”L1流程类别,进而归属至“技术研发部”L2部门模块,然后在部门内评估是否新增“数据中台团队”或由现有“软件开发团队”兼任职责,最终通过岗位调整或新增人员实现角色落地。(四)跨部门流程的唯一负责人原则对于涉及多个部门的流程,需确定唯一的负责部门,原则如下:共同上级统筹:找流程所涉及部门的共同分管领导作为负责人(AR),如销售部与生产部共同参与的“订单交付流程”,由分管运营的副总经理统筹负责。业务占比优先:按部门在流程中的业务占比确定负责人,如“新产品上市流程”中,市场部负责市场调研、推广策划,占比60%,则由市场部主导,研发部、销售部协同。资历与影响力导向:若业务占比相近,选择在企业内资历深、影响力。
奥运精神是更快、更高、更强好内刊的标准是更深、更专、更近、更丰富、更及时更深:是指对于新闻、事件的思考要更加深刻,不只是事件的描述。我们一旦策划了本期专题,就要深刻思考同样一个专题在不同的人眼中,想法是什么样的、做法是什么样的,哪些是值得推广的。针对某一事件全方位、持续探究、密切关注,围绕重大题材进行特别新闻策划,多角度、深层次的解读、挖掘新闻内涵。更专:一方面是指编写的专业。撰写新闻稿件远远不止是描述那么简单,采访、编辑、论述、都需要专业的技巧,因此要对编辑人员进行适当的培训。另一方面是指设计的专业。过去我们认为多图、纸质好就能吸引人,而如今简单、明快的设计成为吸引人关注的法宝。企业内部应有专业的设计师,特殊情况可以外包设计。更近:企业的内刊要贴近两类人,一是员工,二是客户。刊物的内容是员工所想、所做,才能引起员工的共鸣。对于客户来讲,一本内刊能否反映出企业的精神面貌、服务质量、社会责任是最值得他关注的,在设计专题内容时,要有所侧重。更丰富:刊物的内容可以更多样,包括员工的工作、学习、生活,涉及企业的管理、项目动态、产品、服务及企业文化建设等等。采访任务也不仅限于管理者、员工,可以扩展到投诉客户、保洁员等。一些企业可以根据实际情况设定10个以上刊物栏目,每期有所组合变换。更及时:一方面保证深度报道的及时性,本时间段的事件延迟到下一时间段报道,价值就会大打折扣。更重要的是保证刊物每月及时出版。如刊物定为每月10日发行,无论放假、工作项目繁重都要保证发布,这样员工才能看到一份有坚持的刊物。
为了实现并购尽职调查的目的,并购尽职调查通常采用的方法包括:(1)现场盘点及查看。现场尽调是并购尽职调查不可或缺的一环,主要是对目标公司进行现场调查,包括对具体资产的核实盘点、环境的具体查看、证书和文件的核对等。(2)查阅相关资料。包括目标公司提供的原始资料、第三方机构出具的证明资料、权威机构出具的意见、相关政府机关出具的资料等。(3)访谈。包括对目标公司股东、高管、董事、监事、员工、客户、经销商、同行业竞争对手、原材料供应商、其他中介机构等进行访谈。(4)网络搜索及取证。随着网络的发展,目标公司越来越多的在网上曝光和被社会评价,有的拥有自己的网站和网络商店。通过对网络内容的搜索和取证,有助于加深对目标公司的了解,甚至可以捕捉到目标公司隐藏的财务问题和人事危机等。而目前越来越多的监管机构和政府管理部门推出的网上办公软件和公示内容,则可以直接解决例如工商登记等基本信息的查询,也能获得公司资质、专利、商标、股权质押和商誉及行政处罚、诉讼仲裁信息等资料。(5)走访政府部门及相关机构。通常要走访法院、仲裁、公安、质检、环保、安全、税务等政府部门,了解目标公司的涉诉情况、行政处罚情况及是否存在犯罪情况等。如涉及上市公司并购,通常会要求一些政府部门对无法提供证据支持的相关事实予以说明或背书。(6)问卷调查和询证。针对并购对象存在的一些突出问题,向目标公司的“董监高”发出调查问卷,以获取关联交易、同业竞争等相关信息,以弥补客观书证的不足。而债权债务余额、银行存款余额等亟须查明的事实,也会通过中介机构向相关单位或金融机构发出询证函的方式予以确认。(7)计算、研究和分析。一份结论明确的并购尽职调查,通常会要求对一些数字进行计算,从而得出结论,例如资产负债率、市盈率、市净率等,而综合调查的结果最终要经过研究和分析向委托人提供最终的结论。(8)各种方法的综合运用及彼此验证。并购尽职调查通常不会采用单一的方法,往往是多种方法的综合运用。另外,各种方法之间要彼此验证,证明相关事实的真实、准确和有效。而通过彼此验证,有时会发现目标公司刻意隐藏的一些事实,往往会有意外收获。
3.第三份文件:第二轮加盟说明    自2014年4月11日至2014年4月16日,BiiA开放第二次加盟。感谢各位发起人盟友的推荐,实现了事前预测的100人左右的新盟友加入目标。第二轮加盟的特点略述如下:   (1)BiiA是一场移动互联网的创新试验,与第一次发起时100%通过新浪微博报名相比,第二次新盟友90%是通过加微信报名,这是BiiA进入移动互联网时代的一个标志。   (2)第二轮盟友的行业背景更加丰富,酒业、快消品、耐用品、工业品、服务业、IT业都有新盟友加入。   (3)主流媒体新盟友更多,《第一财经&一财网》、《IT经理世界》、《中国经济时报》、《光明日报&光明网》、《旅游天下》、《品牌农业》、《华夏酒报》等编辑记者。   (4)新盟友地域分布更广,北京、上海、深圳成为盟友聚集人数较多的地区。   (5)新盟友里,70%以上是发起人盟友的推荐或者朋友,尤其以邓学君、封大勇、徐汉强、赵禹、吴自然等发起盟友的大力推荐效果明显,各位盟友推荐的朋友,各位在名单里比我更熟悉。   第二轮开发加盟人数在本人预想之内,新盟友的背景却超出我的想象。    BiiA的梦想是什么?   创新,创新,创新。   中国——不是指商业,而是当今及未来的社会,这个民族——最需要的是什么?   个人认为,需要两个核心引擎:许以自由,许以创新。   有那么多限制,那么多世故,那么多阴险,那么多刁难,那么多扼杀,那么多诛心,那么多藩篱,那么多无知,这个社会怎么会变好?   让中国成为许以自由与创新之地,让机会之门对所有人打开。是所愿也!   用创新改变自己、改变我的生意与生活,改变智业、企业、媒体的生态结构,让创新得到实施,让正知正见扫除精神病毒,让知识与智慧成为商业与人生的“基本元素”:      (1)我们这个联盟,最基本也是最高的价值,就是靠谱人在一起,自由快乐地交流。   (2)BiiA创新联盟宗旨:融合,共生,独立,自由。请注意这八个字内在的逻辑顺序与关系。   (3)我们有目的,但没有目的性,交流会倾向于随性一些。自由来去,自由组合,自由交流。   (4)联盟要做什么:以欢喜心,做功利事。欢喜心是前提,然后大家才能谈合作,谈商业。否则,以功利心,求欢喜果,不可得也。   (5)人靠谱,思想才靠谱,事才靠谱,交流才有价值。   (6)微信群的好处是“多点无界互联”。通过建群交流,理论上每个人都是中心。这是我们《138宣言》所倡导,也是人人传播时代的新特征。   (7)人品被放到了透明的环境里。我们的一言一行其实都在表露你的学识、性格、品德。最终,靠谱的人会继续聚合,从陌生到弱关系再到强关系,甚至成为合伙人、合作者。   (8)聆听,真实。盟友做到这四个字,你不会白加入本联盟。   (9)要尊重不成熟,不正确——这些每个人在不同阶段都会出现。请大家对他人多一些包容。  (10)遵守做人,做专业的底线,但是不会容忍“二逼”。对极个别心术不正的人会采取清退处置,原则上不会清退任何人,包括观点分歧的人。   (11)未来是跨界时代。盟友要先走出自己,才能找到更大的自己。   (12)谈笑皆真人,往来无“二逼”。靠谱的人在一起,做单个人力不能力,以及前所未有的事情。4.第四份文件:BiiA众筹发起股东认筹说明书   特别说明:BiiA指创新联盟(以下简称联盟),现在暂时代表未来发起设立的公司(以下简称公司)名称。      (1)关于联盟与众筹公司的关系。   联盟是进入没有门槛,退出也没有门槛,完全自由的。众筹公司是联盟下面第一个实体运营公司,退出没有限制,但进入是有选择的。   我们虽然成立公司,但联盟的发起的原则没有改变,即以优质内容为核心的知识平台。   参与本次众筹发起的,我感谢你们的信任,也相信你们的眼光与付出,会得到超出意外的收获。对于没有参与的,我也一样尊重,包括即使今天讨论完成决定不参与的盟友。   我们不会因为参与或不参与众筹,对盟友有看法。当然,如果我们有更多机会深入交流、合作做事,无疑会让我们获益更多。   (2)我们的众筹筹什么?   筹心、筹人、筹钱。   筹心:我们不能要求每个盟友都一定要参与众筹。我们要假设每个人的想法、状况都是有差别的,要充分尊重这种差别。因此,愿意参与众筹发起的,尤其是我们其实很多没有见过面,这份信任是难得的。这是要把心放进来,能够并且愿意多付出的盟友,才能做到的。   特别提醒,公司发起人,要担负更多的责任,时间与精力的投入,资源的无私分享。   筹人(筹才):联盟不是智业内部的联盟,是智业、媒体、企业家的联盟,现在还要加上投资家、银行或PE的LP、CEO。因为我参与自贸区联合会组建后,这方面的资源很多,我们要欢迎这些新的、与我们做事风格接近的资源,加入进来。所以,本次发起人里,有一些企业界的。我们认为企业家的参与,会让我们更加接地气。作为首次众筹的发起人,每个人都投入了更多的信任与勇气。公司未来的收益,也必须优先让发起股东获益。   筹钱:众筹就是两种类型:股权众筹与产品众筹(相当于预售)。投钱,不需要多,但也不能没有,这是未来享受股权收益的条件。否则,我们无法平衡其他盟友的意见与诉求。特别提醒,公司现在及将来都不会受资本的控制,为此我们特别设计了发起人集体控股的股权架构设计。   我们聚在一起的价值,远远超出投资资金。无论公司未来做到多大,都是由核心团队控制,即以发起人为基础形成的核心(理事会)。   (3)发起人有什么权益?   现有及未来的收益,有以下几种:   第一,与能聊到一起的人在一起,尤其是高手在一起,很开心,生活很有意思。我现在已经获益良多。以后相信会更多。   第二,把全国营销实战派高手,都是独当一面的高手聚在一起,这是一个巨大的能量与资源,这件事本身已经让我们充满自信与力量。注意,我们的聚会不是清谈馆,是真正的捆绑。同时,又不需要丧失各自的独立性。这是一个有历史意义的尝试。中国智业界前所未有。   第三,众筹公司成立并运作后,集大伙智力,我们将可以做出迄今为止、中国商业界从来没有做出的高价值产品——这个产品,不仅是培训、咨询,还会有颠覆商业知识交流的在线咨询系统,包括参股、投资、联合研发新品等,这些都有可能是我们这个众筹公司可以智造的产品。   第四,我们有这个理想:众筹公司,我们及未来加入的盟友,将扫荡商界虚浮扯淡的玄虚风气,树立一个真正实效、值得信任的智慧标杆。   (4)股本结构与发起人权益。   第一,股本结构。公司发起总股本设定为1000万元(注册资金)。发起人个人可认购×万元、最多××万元,即个人占股1%或2%(以下简称个人股);剩下部分,由实际汇款人集体持有(以下简称集体股)。   第二,集体股不用出资,股东册登记即可。现在新颁布的公司登记制度,已没有虚假出资的问题。   第三,集体股持有人由发起人共同决定,一人一票,超半数同意即可。   第四,发起人股份退出或转让:发起人可随时申请退出。退出时,由其他发起人或公司,有权按原始投资金额回购,可支付最高不超过申请退出日一年期定额存款利息三倍的投资溢价。个人股东随时可以退出,不需解释原因。   第五,本公司股份,除非未来公开募集发行(IPO或引入VC),发起人股份不得转让给非发起人。集体股首先是确保发起人掌握公司控制权;其次可作为未来扩股增发或不扩股招股的筹码。采取何种方式融资,由理事会研究,股东会投票决定。   第六,未来增发时,同等条件下,发起股东有优先认购权。   第七,公司盈余及分配方案,同股同权。但集体股部分总收益,要进行二次分配,不是按人头平均分配,而是由理事会考评盈利会计期内发起人的实际表现(贡献度、投入度等综合KPI),确定分配方案,报股东会审批,过半数股份投票即通过。   第八,除非进行融资,集体股只有收益权,表决权归理事会。   第九,公司发起人一律不报销差旅费与招待费,管理层费用按理事会规定办理。   (5)治理结构。   第一,股东会:发起人组成股东会,一人一票,集体股投票权由理事会持有。   第二,股东会(发起人)选举理事会,按得票多少排序,5人或7人组成,理事会即董事会;   第三,理事会选举理事长,每年轮换一次,半数通过即可;   第四,股东会确定公司法人及董事长。董事长代表发起人持有集体股,需与所有发起人签署《代持股协议》,规范代持集体股的归属、责任、权利等;   第五,设监事会,由3人组成,股东会选举。   第六,设总经理及其他职能部门,编制、薪资等由理事会决定。  第七,总经理(CEO)可由董事长或理事长兼任,也可另行聘请,由理事会任命,聘期、薪资等由理事会决定。   (6)公司收入的处理原则。  第一,公司培训、咨询的收入(不含税),××%归实际作业老师(及其团队),××%归开发团队,剩下××%归众筹公司;  第二,发起人有优先申请设立地方工作站的权利,工作站发展本地客户及会员的收益,除作业××%依然归作业老师(及团队外),××%归工作站,××%归公司。   具体分配办法及比例,由发起人会议最后协商确定。   因为自由,我们信任;因为信任,我们更自由。                                                           5.第五份文件:私聊会   私聊会是智慧行动派。什么是私聊会?简单等式:   私聊会模式=咨询+私董会+培训/商学院+融资辅导      私聊会运作分为两个环节。   第一个环节:战略澄清,封闭式诊断沟通。   此环节分三个专业版块:   (1)企业诊断:包括行业透析、运营CT(绩效分析导图)、市场洞察。   (2)战略澄清:核心是销售驱动力与营销模式,包括市场、品牌、产品、渠道、组织(团队、关键执行人)、运营管理、资源、核心能力、商业模式优化等。  (3)战略路径图:年度战略目标、目标分解、执行规划、优先性、推进计划、资源配置、营销模型、销售模型等。   第二个环节:协作落实,年度战略合作。   (1)私聊会专家团成为企业战略顾问,与企业方人员组成年度合作的联席战略委员会。   (2)为每个企业配备10人以上在线专家,由战略、产品、品牌、设计、渠道、推广、媒体、组织等领域专家组成,形成私聊会伙伴专属的专业微信群,可以365×24小时地互动交流所有经营问题,为私聊会伙伴提供智力支持。   (3)私聊会战略委员会专家负责年度合作项目的推进、过程推进、成果管理。   (4)战略委员会安排相应联盟专家及团队,分阶段进入企业,并做好项目之间的衔接与对接。   (5)每两个月举行一次战略推进复盘会议,检查、计划、推进、培训。   (6)为企业融资,参与商业模式规划、商业计划书、风投机构对接等工作。(7)私聊会对项目成果负责。 图1-8私聊会